logo
luni, 17 decembrie 2018


Categorii

EXCLUSIV Cine sunt clujenii SĂLTAȚI de DIICOT și Agenția Antidrog din SUA. Vindeau XANAX cu 200 de dolari ...

Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise în Statele Unite, funcționa atât de bine încât avea profituri de zeci de milioane de lei. În cinci ani de funcționare, profitul estimat este de 55 de milioane de lei. Banii erau ascunși în off-shore din Insulele Virgine Britanice.

Procurorii DIICOT Cluj au declarat pentru EvZ că această rețea era condusă de un anume Cosmin Muntean, din Cluj Napoca. Aceasta avea trei locotenenți în persoana numiților Cristian Muntean (foto 1), fratele lui Cosmin Muntean (foto2), Ovidiu Piroș (foto3) și Dorin Gabriel Poruțiu. Anchetatorii mai spun că afacerile au "pornit" în anul 2012 și au vizat, în principal SUA, țară unde medicamentele au un regim special.

Pentru exemplificare, rețeaua vindea xanax în SUA cu 200 de dolari cutia, în condițiile în care în România, pentru acest medicament se achita între 15 și 20 de lei, adică de 40 de ori mai puțin.

În 2012, grupul avea doar patru persoane și nimeni nu se aștepta ca afacerile să meargă atât de bine. În timp, Cosmin Muntean a înființat trei site-uri 247medication.com, paianaz.com,125pills.com, care nu puteau fi accesate de IP-uri din România sau estul Europei. Pe aceste site-uri clientul avea convingerea că discută cu medici specialiști în boli psihice. Astfel, după ce un potențial client intra în contact cu unul dintre aceste site-uri pentru un medicament anume, i se cerea o prescriere medicală, totul pentru aparență de legalitate. Clientul era asigurat că vorbește cu un medic, în realitate cei din spatele ecranelor neavând nicio pregătire în acest sens. După ce rețeta era "confirmată", clientului i se solicita ca banii să fie plătiți în avans către o firmă din Cluj, care avea conturi deschise în paradisuri fiscale din Cipru sau Insulele Virgine Britanice. Apoi, după ce plata era confirmată medicamentele erau expediate, în scrisori, de la Oficiile Poștale 6 și 15 din Cluj Napoca. Procurorii susțin că blisterele cu medicamente erau astfel ambalate în scrisori ca să nu dea de bănuit autorităților vamale americane. În scrisori mai erau plasate și retețe medicale pentru a-l ajuta pe cel în cauză în fața autorităților, dacă acestea deschideau scrisoarea.

Cum a început totul

În prima fază, polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Cluj au descoperit că în perioada 21 iulie - 4 decembrie 2015, au existat mai multe viramente bancare, în total 370, prin intermediul Western Union, către un anume Dan Berchiș. Polițiștii au mai descoperit că mai multe persoane din Cluj au accesat neautorizat mai multe conturi bancare ale unor persoane din SUA, Portugalia, Marea Britanie, Suedia și Irlanda, de unde au transferat în mod ilicit suma de 150.000 de dolari SUA.

Ancheta a demonstrat că acest Dan Berchiș avea strânsă legătură cu Muntean Cosmin, acesta fiind și persoana care opera acele tranzacții financiare frauduloase.

Evenimentul Zilei

Sursa: evz.ro

26 ian 17:27
Comentarii
Ultimele Știri
SocialPod distrus la inundaţiile din iunie, refăcut în mod miracul...

Podul din oraşul Milişăuţi, judeţul Suceava, a fost redeschis circulaţiei rutiere la aproape jumătate de an după ce a fo...

PoliticPLR nu participă la alegerile parlamentare şi va susţine Blo...

Partidul Liberal Reformator (PLR), condus de Ion Hadârcă, anunţă că nu participă la alegerile parlamente din 24 februari...

SocialAccident soldat cu rănirea a trei persoane, la Galaţi. O şof...

Două maşini au fost puternic avariate în urma unui eveniment rutier petrecut într-o intersecţie aglomerată din Galaţi. O...

SocialColinde, valsuri, operete şi canţonete la Concertul de Crăci...

Pentru acest eveniment muzical se pot procura bilete de la Agenţia Ateneului Popular la preţul de 60 lei (preţ întreg) s...

SportMarius Copil: „în 2019, îmi doresc să câştig un turneu ATP! ...

Jucătorul de tenis Marius Copil a acordat un amplu interviu pentru Gazeta Sporturilor, în care vorbeşte, printre altele,...

SocialSute de şoferi amendaţi şi zeci de permise şi certificate de...

În urma verificărilor din teren din ultima săptămână, poliţiştii rutieri au descoperit peste 200 de abateri de la legisl...

EconomicA fost atribuit contractul de execuţie a Sălii Polivalente C...

Compania Naţională de Investiţii (instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei...

PoliticPSD, la un om distanţă de a-şi reasigura majoritatea în Came...

Liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, a anunţat luni, în timpul plenului reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor, că...

SocialRisc de explozie. Scurgeri de carburant pe DN 7, Valea Oltul...

Luni după-amiază, pe Valea Oltului, pe DN 7 / E 81, o cisternă a intrat în coliziune cu un autoturism, la ieşire din loc...

DESPRE NOI

TRACKNEWS este un proiect internațional care-și propune să promoveze valorile europene, luptând împotriva fake news-urilor și a derapajelor de la normele democrației și ale bunului simț. Proiectul implică o platformă online, care include mai multe TRACKNEWS-uri (TRACKNEWS UK, TRACKNEWS Switzerland).

Plecând de la agregare, în ideea de a oferi cititorilor noștri cele mai importante news-uri ale zile, platforma va avea conținut propriu, cu respectarea strictă a deontologiei jurnalistice. Tocmai în acest sens, echipa este formată din jurnaliști tineri, "open mind", entuziaști și cu un dezvoltat spirit civic. Nu facem politică și suntem fericiți că investiția în proiect nu este una mioritică, astfel ca nu există niciun parti pris.

Nu suntem adepții "BREAKING NEWS" și nici nu vom publica știri "la grămadă". Vrem să vă oferim subiecte de autor și știri relevante, susținute de imagini de calitate. Nu vom promova niciodată așa zisele VIP-uri care împanzesc tabloidele și televiziunile. La fel, nu vrem milioane de accesări. Vrem să fim interactivi cu cititorii noștri, astfel ca TRACKNEWS să fie locul vostru în care să găsiți ceea ce vreți să citiți, să ne ajutați și să ne corectați atunci când vom greși. Pentru că, da, probabil vom face și greșeli, dar, sperăm noi, vor fi greșeli de formă și nu de fond.

Pentru a ne ajuta, lăuda și critica, ne puteți scrie pe [email protected].