logo
vineri, 14 decembrie 2018


Categorii

O companie a lansat un instrument interactiv pentru consultarea legislaţiei privind Registrul de Transparenţă

Firma de avocatură Dentons a lansat un nou instrument interactiv ce le permite utilizatorilor să caute şi să compare legislaţia cu privire la Registrul de Transparenţă din diferite state UE. În prezent, acesta acoperă 13 state europene unde firma are şi birouri, însă urmează să fie adăugate şi alte jurisdicţii.

„Conform celei de-a patra directive UE privind combaterea spălării banilor, statele membre sunt obligate să ţină un registru centralizat care să cuprindă informaţii privind beneficiarii efectivi ai entităţilor înregistrate pe teritoriul lor”, explică Daren Allen, partener în cadrul echipei de litigii din Londra.

„Acest instrument permite companiilor să înţeleagă cerinţele privitoare la Registrul de Transparenţă din fiecare stat UE, pentru a putea acţiona în conformitate”, adaugă el.

Instrumentul poate fi utilizat gratuit şi este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com. Acesta furnizează informaţii de ansamblu privind stadiul de implementare a Registrului de Transparenţă şi defineşte în mod clar cerinţele ce trebuie respectate şi procesul de înregistrare. Instrumentul face trimitere prin link la registrele fiecărui stat, precum şi informaţii privind accesul şi sancţiunile prevăzute. Utilizatorii pot compara şi diferenţia legislaţii din până la trei state în acelaşi timp.

Rainer Markfort, partener în practica de Corporate din Berlin şi coordonator al grupului de Compliance în cadrul Dentons Europe a comentat: „Impulsul pentru crearea acestui instrument a venit de la clienţii noştri, care s-au confruntat cu exigenţe diferite în diverse jurisdicţii din UE şi care au fost frustraţi de faptul că aceste informaţii nu se găseau într-un singur loc. Am consolidat astfel cunoştinţele noastre şi am pus laolaltă informaţiile relevante pe o singură platformă, spre a fi folosită în beneficiul clienţilor noştri”.

Acest instrument este util tuturor companiilor şi caselor de investiţii care operează sau investesc activ în spaţiul UE. Reprezintă o resursă valoroasă şi pentru exerciţiul de verificare prealabilă privind partenerii de business şi pentru respectarea cerinţelor specifice privind combaterea spălării de bani.

11 oct 18:06
Comentarii
Ultimele Știri
SocialDirectorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană, prins în ...

Dan Tănăsescu, directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Gorj, a fost pus sub acuzat de către procurorii anticor...

SocialBărbatul care a înşelat persoane din trei judeţe prin metoda...

Un bărbat din judeţul Galaţi a fost arestat pentru înşelăciune, după ce poliţiştii au stabilit că acesta a sunat mai mul...

PoliticPSD amână construirea spitalelor regionale pentru 2021. Ce p...

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, joi, că autorităţile române au decis să înceapă construcţia spitalelor r...

EconomicFOTO „Autostrada urbană“ a fost inaugurată. Şoferii pot intr...

„Autostrada urbană”, cum a fost poreclit ciotul de 6,5 kilometri din Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, a fost inaugura...

EntertainmentPovestea lui Petrache Poenaru, marele român care a inventat ...

Noul episod al seriei „Români care au schimbat lumea“, difuzată de TVR 1, realizat de Daniela Mitrache, aduce telespecta...

SocialŞoferi sancţionaţi contravenţional după ce au fost surprinşi...

Doi bărbaţi, de 41 şi 51 de ani, s-au ales cu amenzi şi cu marfa confiscată, în contextul în care nu au putut justifica ...

SocialContrabandistul care s-a dat bolnav ca să scape de arest. A ...

Judecătorii l-au plasat sub control judiciar pe un bărbat suspectat de contrabandă cu ţigări, după ce acesta s-a interna...

SocialVIDEO Un oltean a intrat în greva foamei după ce câinii şefu...

Un fermier a protestat vineri, 14 decembrie, în faţa Prefecturii Olt, acuzându-l pe directorul Casei Judeţene de Pensii ...

PoliticOrban, înainte de moţiune: 85-90% din populaţia României nu ...

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, că încearcă mobilizarea a cât mai mulţi parlamentari care să voteze dwmi...

DESPRE NOI

TRACKNEWS este un proiect internațional care-și propune să promoveze valorile europene, luptând împotriva fake news-urilor și a derapajelor de la normele democrației și ale bunului simț. Proiectul implică o platformă online, care include mai multe TRACKNEWS-uri (TRACKNEWS UK, TRACKNEWS Switzerland).

Plecând de la agregare, în ideea de a oferi cititorilor noștri cele mai importante news-uri ale zile, platforma va avea conținut propriu, cu respectarea strictă a deontologiei jurnalistice. Tocmai în acest sens, echipa este formată din jurnaliști tineri, "open mind", entuziaști și cu un dezvoltat spirit civic. Nu facem politică și suntem fericiți că investiția în proiect nu este una mioritică, astfel ca nu există niciun parti pris.

Nu suntem adepții "BREAKING NEWS" și nici nu vom publica știri "la grămadă". Vrem să vă oferim subiecte de autor și știri relevante, susținute de imagini de calitate. Nu vom promova niciodată așa zisele VIP-uri care împanzesc tabloidele și televiziunile. La fel, nu vrem milioane de accesări. Vrem să fim interactivi cu cititorii noștri, astfel ca TRACKNEWS să fie locul vostru în care să găsiți ceea ce vreți să citiți, să ne ajutați și să ne corectați atunci când vom greși. Pentru că, da, probabil vom face și greșeli, dar, sperăm noi, vor fi greșeli de formă și nu de fond.

Pentru a ne ajuta, lăuda și critica, ne puteți scrie pe [email protected].