logo
sâmbătă, 23 februarie 2019


Categorii

O companie a lansat un instrument interactiv pentru consultarea legislaţiei privind Registrul de Transparenţă

Firma de avocatură Dentons a lansat un nou instrument interactiv ce le permite utilizatorilor să caute şi să compare legislaţia cu privire la Registrul de Transparenţă din diferite state UE. În prezent, acesta acoperă 13 state europene unde firma are şi birouri, însă urmează să fie adăugate şi alte jurisdicţii.

„Conform celei de-a patra directive UE privind combaterea spălării banilor, statele membre sunt obligate să ţină un registru centralizat care să cuprindă informaţii privind beneficiarii efectivi ai entităţilor înregistrate pe teritoriul lor”, explică Daren Allen, partener în cadrul echipei de litigii din Londra.

„Acest instrument permite companiilor să înţeleagă cerinţele privitoare la Registrul de Transparenţă din fiecare stat UE, pentru a putea acţiona în conformitate”, adaugă el.

Instrumentul poate fi utilizat gratuit şi este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com. Acesta furnizează informaţii de ansamblu privind stadiul de implementare a Registrului de Transparenţă şi defineşte în mod clar cerinţele ce trebuie respectate şi procesul de înregistrare. Instrumentul face trimitere prin link la registrele fiecărui stat, precum şi informaţii privind accesul şi sancţiunile prevăzute. Utilizatorii pot compara şi diferenţia legislaţii din până la trei state în acelaşi timp.

Rainer Markfort, partener în practica de Corporate din Berlin şi coordonator al grupului de Compliance în cadrul Dentons Europe a comentat: „Impulsul pentru crearea acestui instrument a venit de la clienţii noştri, care s-au confruntat cu exigenţe diferite în diverse jurisdicţii din UE şi care au fost frustraţi de faptul că aceste informaţii nu se găseau într-un singur loc. Am consolidat astfel cunoştinţele noastre şi am pus laolaltă informaţiile relevante pe o singură platformă, spre a fi folosită în beneficiul clienţilor noştri”.

Acest instrument este util tuturor companiilor şi caselor de investiţii care operează sau investesc activ în spaţiul UE. Reprezintă o resursă valoroasă şi pentru exerciţiul de verificare prealabilă privind partenerii de business şi pentru respectarea cerinţelor specifice privind combaterea spălării de bani.

11 oct 18:06
Comentarii
Ultimele Știri
ExterneVenezuela se confruntă cu proba forţei în „Ziua Z”, stabilit...

Lupta pentru putere în Venezuela cunoaşte un episod crucial sâmbătă, ”Ziua Z” stabilită de opozantul Juan Guaido a intră...

ExterneCel puţin 84 de oameni au murit în India după ce au băut alc...

Cel puţin 84 de persoane au murit după ce au băut alcool contrafăcut toxic, în nord-estul statului indian Assam şi alte ...

SocialExperienţa cruntă a unui poliţist român, soldat ONU în inima...

Un an într-una dintre cele mai sărace ţări din Africa, deşi deţine bogăţii inimaginabile, este o experienţă care nu poat...

SocialAmbasadorul SUA în România a donat cărţi în Teleorman: „Acol...

Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, a donat vineri, 22 februarie, cărţi Bibliotecii Judeţene ”Marin Preda” din Alexa...

ExterneCe au în comun Brexitul şi fotbalul: Remain United versus Re...

Atacantul englez Gary Lineker a spus că „fotbalul este un joc simplu-22 de bărbaţi fugăresc o minge timp de 90 de minute...

SocialPoliţia Transporturi: Peste 800 de călători, prinşi circulân...

Aproximativ 500 de poliţişti şi 82 de angajaţi ai societăţilor de transport feroviar au patrulat în aproape 400 de staţi...

SocialZeci de oameni au fost blocaţi în nămeţi, după viscolul care...

Vântul puternic şi ninsoarea abundentă înregistrate vineri seara au dus la blocarea a peste 20 de maşini pe drumul spre ...

SocialPeste 1.000 de condamnaţi sunt căutaţi de poliţiştii români....

Softul dezvoltat de câţiva români are un principiu simplu. Pe baza semnăturii biometrice, tehnologia poate identifica or...

PoliticDeputaţii au costat România în 2018 aproape 37 de milioane d...

Salariile, diurnele şi călătoriile deputaţilor din 2018 au costat România 175.188.080 de lei, adică aproximativ 37 de mi...

DESPRE NOI

TRACKNEWS este un proiect internațional care-și propune să promoveze valorile europene, luptând împotriva fake news-urilor și a derapajelor de la normele democrației și ale bunului simț. Proiectul implică o platformă online, care include mai multe TRACKNEWS-uri (TRACKNEWS UK, TRACKNEWS Switzerland).

Plecând de la agregare, în ideea de a oferi cititorilor noștri cele mai importante news-uri ale zile, platforma va avea conținut propriu, cu respectarea strictă a deontologiei jurnalistice. Tocmai în acest sens, echipa este formată din jurnaliști tineri, "open mind", entuziaști și cu un dezvoltat spirit civic. Nu facem politică și suntem fericiți că investiția în proiect nu este una mioritică, astfel ca nu există niciun parti pris.

Nu suntem adepții "BREAKING NEWS" și nici nu vom publica știri "la grămadă". Vrem să vă oferim subiecte de autor și știri relevante, susținute de imagini de calitate. Nu vom promova niciodată așa zisele VIP-uri care împanzesc tabloidele și televiziunile. La fel, nu vrem milioane de accesări. Vrem să fim interactivi cu cititorii noștri, astfel ca TRACKNEWS să fie locul vostru în care să găsiți ceea ce vreți să citiți, să ne ajutați și să ne corectați atunci când vom greși. Pentru că, da, probabil vom face și greșeli, dar, sperăm noi, vor fi greșeli de formă și nu de fond.

Pentru a ne ajuta, lăuda și critica, ne puteți scrie pe [email protected].