logo
miercuri, 24 octombrie 2018


Categorii

O companie a lansat un instrument interactiv pentru consultarea legislaţiei privind Registrul de Transparenţă

Firma de avocatură Dentons a lansat un nou instrument interactiv ce le permite utilizatorilor să caute şi să compare legislaţia cu privire la Registrul de Transparenţă din diferite state UE. În prezent, acesta acoperă 13 state europene unde firma are şi birouri, însă urmează să fie adăugate şi alte jurisdicţii.

„Conform celei de-a patra directive UE privind combaterea spălării banilor, statele membre sunt obligate să ţină un registru centralizat care să cuprindă informaţii privind beneficiarii efectivi ai entităţilor înregistrate pe teritoriul lor”, explică Daren Allen, partener în cadrul echipei de litigii din Londra.

„Acest instrument permite companiilor să înţeleagă cerinţele privitoare la Registrul de Transparenţă din fiecare stat UE, pentru a putea acţiona în conformitate”, adaugă el.

Instrumentul poate fi utilizat gratuit şi este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com. Acesta furnizează informaţii de ansamblu privind stadiul de implementare a Registrului de Transparenţă şi defineşte în mod clar cerinţele ce trebuie respectate şi procesul de înregistrare. Instrumentul face trimitere prin link la registrele fiecărui stat, precum şi informaţii privind accesul şi sancţiunile prevăzute. Utilizatorii pot compara şi diferenţia legislaţii din până la trei state în acelaşi timp.

Rainer Markfort, partener în practica de Corporate din Berlin şi coordonator al grupului de Compliance în cadrul Dentons Europe a comentat: „Impulsul pentru crearea acestui instrument a venit de la clienţii noştri, care s-au confruntat cu exigenţe diferite în diverse jurisdicţii din UE şi care au fost frustraţi de faptul că aceste informaţii nu se găseau într-un singur loc. Am consolidat astfel cunoştinţele noastre şi am pus laolaltă informaţiile relevante pe o singură platformă, spre a fi folosită în beneficiul clienţilor noştri”.

Acest instrument este util tuturor companiilor şi caselor de investiţii care operează sau investesc activ în spaţiul UE. Reprezintă o resursă valoroasă şi pentru exerciţiul de verificare prealabilă privind partenerii de business şi pentru respectarea cerinţelor specifice privind combaterea spălării de bani.

11 oct 18:06
Comentarii
Ultimele Știri
ExterneVIDEO Momentul dramatic în care o mamă încearcă să coboare o...

Oprită pe podul aflat la graniţa dintre Mexic şi Guatemala după ce autorităţile mexicane au încercat să pună piedică mig...

SportAcuze dure după decesul lui Ilie Balaci: „Plânge cu lacrimi ...

Ilie Balaci a fost înmormântat ieri, fiind condus pe ultimul drum de foştii săi coechipieri, de prieteni, cunoştinţe şi ...

ExterneTitanic II ar putea naviga pe mare începând cu anul 2022

După o idee de a lansa o replică de dimensiuni reduse a RMS Titanic ce a fost lansată în 2012 şi apoi oprită în 2015 pe ...

SocialŞase greşeli comune care vă vor încărca inutil factura de el...

Dacă ţi se pare că factura la curent este destul de mare, nu ar strica să iei câteva măsuri simple care te vor ajuta să ...

SocialFOTO Litoralul din anii '60. Cum arăta Eforie când comunişti...

La începutul anilor ’60, litoralul începea să capete o faţă nouă, prin amenajarea staţiunilor turistice. Arhitecţii au p...

SportCorespondenţă din Singapore- Luptă acerbă în Grupa Albă, pen...

Turneul Campioanelor de la Singapore oferă o dispută acerbă pentru calificarea în semifinalele competiţiei, care sunt pr...

SocialUn fost mecanic auto a învăţat de la nemţi să facă pâine şi ...

Csaba Kolcsar este originar din Târgu Mureş şi a muncit timp de şapte ani în Germania, la o brutărie, după care s-a reîn...

SocialCum ajută ciocolata dacă sunteţi la dietă. Cantitatea care t...

Pentru cei care sunt la dietă, ciocolata nu este întodeauna un duşman. Dacă este mâncată în cantităţi moderate şi dintr-...

SocialFOTO Cum poate deveni gunoiul artă. Plasa de pescuit plină c...

O artistă reuşeşte să transforme gunoaiele în adevărate opere de artă. Totul a început cu o broască ţestoasă „aranjată” ...

DESPRE NOI

TRACKNEWS este un proiect internațional care-și propune să promoveze valorile europene, luptând împotriva fake news-urilor și a derapajelor de la normele democrației și ale bunului simț. Proiectul implică o platformă online, care include mai multe TRACKNEWS-uri (TRACKNEWS UK, TRACKNEWS Switzerland).

Plecând de la agregare, în ideea de a oferi cititorilor noștri cele mai importante news-uri ale zile, platforma va avea conținut propriu, cu respectarea strictă a deontologiei jurnalistice. Tocmai în acest sens, echipa este formată din jurnaliști tineri, "open mind", entuziaști și cu un dezvoltat spirit civic. Nu facem politică și suntem fericiți că investiția în proiect nu este una mioritică, astfel ca nu există niciun parti pris.

Nu suntem adepții "BREAKING NEWS" și nici nu vom publica știri "la grămadă". Vrem să vă oferim subiecte de autor și știri relevante, susținute de imagini de calitate. Nu vom promova niciodată așa zisele VIP-uri care împanzesc tabloidele și televiziunile. La fel, nu vrem milioane de accesări. Vrem să fim interactivi cu cititorii noștri, astfel ca TRACKNEWS să fie locul vostru în care să găsiți ceea ce vreți să citiți, să ne ajutați și să ne corectați atunci când vom greși. Pentru că, da, probabil vom face și greșeli, dar, sperăm noi, vor fi greșeli de formă și nu de fond.

Pentru a ne ajuta, lăuda și critica, ne puteți scrie pe [email protected].