logo
vineri, 14 decembrie 2018


Categorii

Spălare de bani la Danske Bank, în valoare de 200 de miliarde de euro

Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank, în care sunt implicate 200 de miliarde de euro (225 miliarde de dolari), ar putea fi doar vârful icebergului, iar anchetatorii ar trebui să cerceteze dacă băncile mari din Occident au jucat un rol, a declarat un avocat al informatorului din acest caz, transmite Reuters.

Stephen Kohn, partener la firma americană de avocatură Kohn, Kohn and Colapinto, care îl reprezintă pe informatorul danez Howard Wilkinson, a declarat că Danske Bank ar putea fi doar un jucător minor într-o schemă de transfer al averilor din ţări ca Rusia în Occident.

”Pare a fi doar vârful icebergului. Problema este mult mai mare decât s-a afirmat”, a spus Kohn, prezent la o conferinţă pe tema inteligenţei artificiale şi investigaţiilor, care are loc la Londra.

”Dacă se investighează corespunzător, iar banii sunt urmăriţi până la sfârşit, toţi au ajuns la instituţii financiare multinaţionale occidentale şi guvernul american sau alte autorităţi au capacitatea să urmărească fiecare transfer şi orice cont”, a afirmat avocatul, fără să ofere dovezi pentru acuzaţiile sale.

Britanicul Wilkinson, fost director pentru pieţe la filiala din Estonia a Danske până în 2014, a fost deconspirat de către presă, în septembrie, ca fiind informatorul care a dezvăluit cum au transferate miliarde de euro, majoritatea din Rusia, prin intermediul filialei estoniene, în perioada 2007-2015.

După o investigaţie internă publicată în septembrie de Danske, banca a anunţat că multe dintre tranzacţii sunt probabil suspecte. Scandalul a dus la declanşarea unor investigaţii penale împotriva Danske în Danemarca, Estonia şi Statele Unite, iar directorul general şi preşedintele băncii au fost înlăturaţi din funcţie.

Agenţia Naţională pentru Criminalitate din Marea Britanie a anunţat în septembrie că invetighează folosirea companiilor înregistrate în Marea Britanie în cazul Danske Bank.

Informatorul urmează să fie auditat săptămâna viitoare în Parlamentul danez şi Parlamentul European, dar declaraţiile sale ar putea fi limitate întrucât riscă să fie tras la răspundere pentru afirmaţiile sale.

Kohn consideră că informatorii ar trebui recompensaţi financiar. În 2012, avocatul a obţinut o sumă record de 104 milioane de dolari pentru informatorul Bradley Birkenfeld, cel care a expus evaziunea fiscală de la UBS. Birkenfeld a executat totuşi trei ani de închisoare în cazul respectiv.

Sursa: news.ro

14 noi 00:00
Comentarii
Ultimele Știri
PoliticIgor Dodon a transmis condoleanţe în legătură cu tragicul ac...

Preşedintele Igor Dodon a transmis omologului său turc, Recep Tayyip Erdoğan, un mesaj de condoleanţe în legătură cu acc...

PoliticAndrian Candu: Dacă Ilan Şor devine deputat, asta nu îl salv...

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, spune că legislaţia Republicii Moldova prevede că, dacă o persoană este conda...

ExterneJustiţia turcă ordonă arestarea a 219 militari suspectaţi de...

Justiţia turcă a dispus plasarea în detenţie a 219 militari suspectaţi de legături cu predicatorul musulman în exil Feth...

PoliticAndrei Popov: Igor Dodon nu-şi doreşte ca PSRM să obţină maj...

Preşedintele Igor Dodon, care a anunţat că ar putea candida pe listele Partidului Socialiştilor la următoarele alegeri p...

SocialCâte utilaje vor acţiona în această iarnă pe drumurile naţio...

Potrivit Secţiei de Drumuri Naţionale Vrancea, prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor pe reţeaua de drumuri naţ...

SocialPrimarul din Olt acuzat că a retras bani din casierie folosi...

Un primar din Olt acuzat de delapidare şi reţinut pentru o noapte, în 2017, şi-a aflat pedeapsa în primă instanţă. Dacă ...

ExterneUE prelungeşte sancţiunile economice impuse Rusiei şi cere e...

Liderii europeni au decis joi, într-o reuniune la Bruxelles, să prelungească sancţiunile impuse Rusiei în legătură cu po...

EvenimentAPADOR-CH cere dezbaterea publică a ordonanţei de modificare...

APADOR-CH cere dezbaterea publică a ordonanţei de modificare a codurilor penale, considerând că proiectul actului normat...

ExterneUE, iritată de noile cereri ale Londrei cu privire la Brexit...

Premierul britanic Theresa May a cerut, joi, la Bruxelles, noi garanţii care să o ajute să obţină ratificarea acordului ...

DESPRE NOI

TRACKNEWS este un proiect internațional care-și propune să promoveze valorile europene, luptând împotriva fake news-urilor și a derapajelor de la normele democrației și ale bunului simț. Proiectul implică o platformă online, care include mai multe TRACKNEWS-uri (TRACKNEWS UK, TRACKNEWS Switzerland).

Plecând de la agregare, în ideea de a oferi cititorilor noștri cele mai importante news-uri ale zile, platforma va avea conținut propriu, cu respectarea strictă a deontologiei jurnalistice. Tocmai în acest sens, echipa este formată din jurnaliști tineri, "open mind", entuziaști și cu un dezvoltat spirit civic. Nu facem politică și suntem fericiți că investiția în proiect nu este una mioritică, astfel ca nu există niciun parti pris.

Nu suntem adepții "BREAKING NEWS" și nici nu vom publica știri "la grămadă". Vrem să vă oferim subiecte de autor și știri relevante, susținute de imagini de calitate. Nu vom promova niciodată așa zisele VIP-uri care împanzesc tabloidele și televiziunile. La fel, nu vrem milioane de accesări. Vrem să fim interactivi cu cititorii noștri, astfel ca TRACKNEWS să fie locul vostru în care să găsiți ceea ce vreți să citiți, să ne ajutați și să ne corectați atunci când vom greși. Pentru că, da, probabil vom face și greșeli, dar, sperăm noi, vor fi greșeli de formă și nu de fond.

Pentru a ne ajuta, lăuda și critica, ne puteți scrie pe [email protected].