logo
joi, 23 mai 2019


Categorii

Spălare de bani la Danske Bank, în valoare de 200 de miliarde de euro

Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank, în care sunt implicate 200 de miliarde de euro (225 miliarde de dolari), ar putea fi doar vârful icebergului, iar anchetatorii ar trebui să cerceteze dacă băncile mari din Occident au jucat un rol, a declarat un avocat al informatorului din acest caz, transmite Reuters.

Stephen Kohn, partener la firma americană de avocatură Kohn, Kohn and Colapinto, care îl reprezintă pe informatorul danez Howard Wilkinson, a declarat că Danske Bank ar putea fi doar un jucător minor într-o schemă de transfer al averilor din ţări ca Rusia în Occident.

”Pare a fi doar vârful icebergului. Problema este mult mai mare decât s-a afirmat”, a spus Kohn, prezent la o conferinţă pe tema inteligenţei artificiale şi investigaţiilor, care are loc la Londra.

”Dacă se investighează corespunzător, iar banii sunt urmăriţi până la sfârşit, toţi au ajuns la instituţii financiare multinaţionale occidentale şi guvernul american sau alte autorităţi au capacitatea să urmărească fiecare transfer şi orice cont”, a afirmat avocatul, fără să ofere dovezi pentru acuzaţiile sale.

Britanicul Wilkinson, fost director pentru pieţe la filiala din Estonia a Danske până în 2014, a fost deconspirat de către presă, în septembrie, ca fiind informatorul care a dezvăluit cum au transferate miliarde de euro, majoritatea din Rusia, prin intermediul filialei estoniene, în perioada 2007-2015.

După o investigaţie internă publicată în septembrie de Danske, banca a anunţat că multe dintre tranzacţii sunt probabil suspecte. Scandalul a dus la declanşarea unor investigaţii penale împotriva Danske în Danemarca, Estonia şi Statele Unite, iar directorul general şi preşedintele băncii au fost înlăturaţi din funcţie.

Agenţia Naţională pentru Criminalitate din Marea Britanie a anunţat în septembrie că invetighează folosirea companiilor înregistrate în Marea Britanie în cazul Danske Bank.

Informatorul urmează să fie auditat săptămâna viitoare în Parlamentul danez şi Parlamentul European, dar declaraţiile sale ar putea fi limitate întrucât riscă să fie tras la răspundere pentru afirmaţiile sale.

Kohn consideră că informatorii ar trebui recompensaţi financiar. În 2012, avocatul a obţinut o sumă record de 104 milioane de dolari pentru informatorul Bradley Birkenfeld, cel care a expus evaziunea fiscală de la UBS. Birkenfeld a executat totuşi trei ani de închisoare în cazul respectiv.

Sursa: news.ro

14 noi 00:00
Comentarii
Ultimele Știri
EntertainmentMet Gala 2019 | Kim Kardashian şi-a făcut apariţia „udă leoa...

Vedeta Kim Kardashian şi-a făcut apariţia într-o ţinută provocatoare la Gala Muzeului Metropolitin, cel mai aşteptat eve...

SocialUn nou caz de CREŞĂ a groazei: Două îngrijitoare ar fi agres...

Poliţiştii au început cercetările la o creşă din Năvodari, judeţul Constanţa, după ce două educatoare au fost acuzate de...

EntertainmentExtravaganţă sub privirile tuturor: Lady Gaga s-a dezbrăcăt ...

Cântăreaţa americană Lady Gaga a schimbat patru ţinute în 15 minute la ediţia de anul acesta a Met Gala de la New York, ...

SocialReferendum 2019. Opinia unui ONG: Întrebările sunt un simplu...

APADOR-CH, asociaţie pentru apărarea drepturilor omului, consideră că întrebările anunţate pentru referendumul din 26 ma...

SocialOm de afaceri din Braşov inclus în Topul Forbes, reţinut dup...

Un cunoscut om de afaceri din Braşov a fost reţinut de poliţişti, fiind suspectat că şi-a omorât bunica, anunţă Parchetu...

SocialUrgenţă medicală: Un tânăr cu arsuri grave, transportat în s...

O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni de evacuare medicală, efectuează marţi o ...

SocialCaz medical, afectat de vremea rea. Ambulanţă blocată 15 ore...

O ambulanţă a rămas blocată 15 ore într-o localitate din Argeş, unde mersese la o femeie aflată în stop cardio-respirato...

PoliticLIVE Un nou judecător la CCR. Camera Deputaţilor alege ACUM ...

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, raport favorabil pentru toţi cei trei candidaţi la funcţia de j...

SocialATP Madrid: Radu Albot i-a cedat în trei seturi lui Fernando...

Tenismanul moldovean Radu Albot, numărul 44 mondial, nu a reuşit să se califice în şaisprezecimile de finală ale turneul...

DESPRE NOI

TRACKNEWS este un proiect internațional care-și propune să promoveze valorile europene, luptând împotriva fake news-urilor și a derapajelor de la normele democrației și ale bunului simț. Proiectul implică o platformă online, care include mai multe TRACKNEWS-uri (TRACKNEWS UK, TRACKNEWS Switzerland).

Plecând de la agregare, în ideea de a oferi cititorilor noștri cele mai importante news-uri ale zile, platforma va avea conținut propriu, cu respectarea strictă a deontologiei jurnalistice. Tocmai în acest sens, echipa este formată din jurnaliști tineri, "open mind", entuziaști și cu un dezvoltat spirit civic. Nu facem politică și suntem fericiți că investiția în proiect nu este una mioritică, astfel ca nu există niciun parti pris.

Nu suntem adepții "BREAKING NEWS" și nici nu vom publica știri "la grămadă". Vrem să vă oferim subiecte de autor și știri relevante, susținute de imagini de calitate. Nu vom promova niciodată așa zisele VIP-uri care împanzesc tabloidele și televiziunile. La fel, nu vrem milioane de accesări. Vrem să fim interactivi cu cititorii noștri, astfel ca TRACKNEWS să fie locul vostru în care să găsiți ceea ce vreți să citiți, să ne ajutați și să ne corectați atunci când vom greși. Pentru că, da, probabil vom face și greșeli, dar, sperăm noi, vor fi greșeli de formă și nu de fond.

Pentru a ne ajuta, lăuda și critica, ne puteți scrie pe [email protected].