logo
sâmbătă, 23 februarie 2019


Categorii

Spălare de bani la Danske Bank, în valoare de 200 de miliarde de euro

Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank, în care sunt implicate 200 de miliarde de euro (225 miliarde de dolari), ar putea fi doar vârful icebergului, iar anchetatorii ar trebui să cerceteze dacă băncile mari din Occident au jucat un rol, a declarat un avocat al informatorului din acest caz, transmite Reuters.

Stephen Kohn, partener la firma americană de avocatură Kohn, Kohn and Colapinto, care îl reprezintă pe informatorul danez Howard Wilkinson, a declarat că Danske Bank ar putea fi doar un jucător minor într-o schemă de transfer al averilor din ţări ca Rusia în Occident.

”Pare a fi doar vârful icebergului. Problema este mult mai mare decât s-a afirmat”, a spus Kohn, prezent la o conferinţă pe tema inteligenţei artificiale şi investigaţiilor, care are loc la Londra.

”Dacă se investighează corespunzător, iar banii sunt urmăriţi până la sfârşit, toţi au ajuns la instituţii financiare multinaţionale occidentale şi guvernul american sau alte autorităţi au capacitatea să urmărească fiecare transfer şi orice cont”, a afirmat avocatul, fără să ofere dovezi pentru acuzaţiile sale.

Britanicul Wilkinson, fost director pentru pieţe la filiala din Estonia a Danske până în 2014, a fost deconspirat de către presă, în septembrie, ca fiind informatorul care a dezvăluit cum au transferate miliarde de euro, majoritatea din Rusia, prin intermediul filialei estoniene, în perioada 2007-2015.

După o investigaţie internă publicată în septembrie de Danske, banca a anunţat că multe dintre tranzacţii sunt probabil suspecte. Scandalul a dus la declanşarea unor investigaţii penale împotriva Danske în Danemarca, Estonia şi Statele Unite, iar directorul general şi preşedintele băncii au fost înlăturaţi din funcţie.

Agenţia Naţională pentru Criminalitate din Marea Britanie a anunţat în septembrie că invetighează folosirea companiilor înregistrate în Marea Britanie în cazul Danske Bank.

Informatorul urmează să fie auditat săptămâna viitoare în Parlamentul danez şi Parlamentul European, dar declaraţiile sale ar putea fi limitate întrucât riscă să fie tras la răspundere pentru afirmaţiile sale.

Kohn consideră că informatorii ar trebui recompensaţi financiar. În 2012, avocatul a obţinut o sumă record de 104 milioane de dolari pentru informatorul Bradley Birkenfeld, cel care a expus evaziunea fiscală de la UBS. Birkenfeld a executat totuşi trei ani de închisoare în cazul respectiv.

Sursa: news.ro

14 noi 00:00
Comentarii
Ultimele Știri
SocialAlte 58 de cazuri nou confirmate de rujeolă au fost raportat...

Alte 58 de cazuri nou confirmate de rujeolă au fost raportate în ultima săptămână, în Bucureşti şi în nouă judeţe. Cele ...

SocialSoluţia naturistă pentru dermatită, cu ulm, stejar alb şi tă...

Dermatita, inflamaţia pielii provocată de agenţi externi, nu reprezintă o ameninţare pentru viaţă şi nici nu este contag...

SocialCe s-a întâmplat cu diaconiţele, femeile din clerul inferior...

Conform teologilor, diaconiţele erau slujitoare ale Bisericii. În primele secole creştine, ele făceau parte din clerul i...

SocialCum se poate scădea drastic consumul de carburant la maşină....

Consumul de combustibil la o maşină depinde şi de stilul de condus. Un stil mai agresiv poate să determine un consum mai...

SocialTragedia cercetătoarei care a murit după o discuţie cu Nicol...

Reputat cercetător în domeniul biologiei, supranumită Vraciul plantelor, cu un doctorat obţinut în SUA, Alice Săvulescu,...

SocialCum a construit Carol I un spital modern după o partidă de v...

Spitalul de la Năruja, judeţul Vrancea, a fost construit doar într-un singur an, fiind pentru acele timpuri cel mai mode...

SocialCe băuturi şi cocktailuri sunt scăzute în calorii şi pe care...

Băuturile alcoolice nu reprezintă cel mai sănătos mod de a trăi. De fapt, un studiu realizat anul trecut arată că alcool...

SocialSecretele celui mai mare seducător din istorie. Cinci trucur...

Giacomo Casanova este cel mai renumit seducător al istoriei. Se spune că a avut peste 132 de amante şi că nu exista feme...

PoliticNoul ministru al Dezvoltării Daniel Suciu apără „tehnic” mod...

Noul ministru al Dezvoltării Regionale, Daniel Suciu, care a depus vineri jurământul, a vorbit la Digi24 despre programu...

DESPRE NOI

TRACKNEWS este un proiect internațional care-și propune să promoveze valorile europene, luptând împotriva fake news-urilor și a derapajelor de la normele democrației și ale bunului simț. Proiectul implică o platformă online, care include mai multe TRACKNEWS-uri (TRACKNEWS UK, TRACKNEWS Switzerland).

Plecând de la agregare, în ideea de a oferi cititorilor noștri cele mai importante news-uri ale zile, platforma va avea conținut propriu, cu respectarea strictă a deontologiei jurnalistice. Tocmai în acest sens, echipa este formată din jurnaliști tineri, "open mind", entuziaști și cu un dezvoltat spirit civic. Nu facem politică și suntem fericiți că investiția în proiect nu este una mioritică, astfel ca nu există niciun parti pris.

Nu suntem adepții "BREAKING NEWS" și nici nu vom publica știri "la grămadă". Vrem să vă oferim subiecte de autor și știri relevante, susținute de imagini de calitate. Nu vom promova niciodată așa zisele VIP-uri care împanzesc tabloidele și televiziunile. La fel, nu vrem milioane de accesări. Vrem să fim interactivi cu cititorii noștri, astfel ca TRACKNEWS să fie locul vostru în care să găsiți ceea ce vreți să citiți, să ne ajutați și să ne corectați atunci când vom greși. Pentru că, da, probabil vom face și greșeli, dar, sperăm noi, vor fi greșeli de formă și nu de fond.

Pentru a ne ajuta, lăuda și critica, ne puteți scrie pe [email protected].